公告日期：2023-03-10

证券代码：834026 证券简称：武新股份 主办券商：长江证券

武汉武新新型建材股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票，以现场投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 27 日上午 9：30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834026 武新股份 2023 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

武汉市青山区工人村特 1 号（武钢 14 号门内）公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名刘洋先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名刘洋先生为公司第三届董事会董事候选人，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。

（二）审议《关于提名李亚光先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名李亚光先生为公司第三届董事会董事候选人，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。

（三）审议《关于提名宋文博先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，

现提名宋文博先生为公司第三届董事会董事候选人，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。

（四）审议《关于提名陈毓群生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名陈毓群先生为公司第三届董事会董事候选人，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。

（五）审议《关于提名余金女士为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名余金女士为公司第三届董事会董事候选人，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。

（六）审议《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告审计机构，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司 2021 年度财务报表的审计工作。现拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

（七）审议《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

（1）为规范公司营业执照经营范围内容，拟将公司经营范围变更如下：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；具体内容以工商行

政管理部门登记为准。

因公司经营范围发生变更，需要对公司章程进行修订。现拟用章程修正案的方式，对公司章程进行修订。

（2）根据党建工作总体要求纳入公司章程指导文本（用于党总支、党支部、设立董事会单位）应在公司章程总则中修改增加以下两条内容：

第十一条 根据《中国共产党章程》规定，在公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。