
公告日期:2023-03-10
证券代码:834026 证券简称:武新股份 主办券商:长江证券
武汉武新新型建材股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票,以现场投票表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 3 月 27 日上午 9:30。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834026 武新股份 2023 年 3 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
武汉市青山区工人村特 1 号(武钢 14 号门内)公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名刘洋先生为公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,现提名刘洋先生为公司第三届董事会董事候选人,经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后就任,任期三年。
(二)审议《关于提名李亚光先生为公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,现提名李亚光先生为公司第三届董事会董事候选人,经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后就任,任期三年。
(三)审议《关于提名宋文博先生为公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,
现提名宋文博先生为公司第三届董事会董事候选人,经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后就任,任期三年。
(四)审议《关于提名陈毓群生为公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,现提名陈毓群先生为公司第三届董事会董事候选人,经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后就任,任期三年。
(五)审议《关于提名余金女士为公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,现提名余金女士为公司第三届董事会董事候选人,经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后就任,任期三年。
(六)审议《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》
公司聘请了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务报告审计机构,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职,严格依据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平,较好地完成了公司 2021 年度财务报表的审计工作。现拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构。
(七)审议《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
(1)为规范公司营业执照经营范围内容,拟将公司经营范围变更如下:非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;非金属废料和碎屑加工处理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;具体内容以工商行
政管理部门登记为准。
因公司经营范围发生变更,需要对公司章程进行修订。现拟用章程修正案的方式,对公司章程进行修订。
(2)根据党建工作总体要求纳入公司章程指导文本(用于党总支、党支部、设立董事会单位)应在公司章程总则中修改增加以下两条内容:
第十一条 根据《中国共产党章程》规定,在公司……
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