公告日期：2022-01-20

公告编号：2022-001

证券代码：834026 证券简称：武新股份 主办券商：长江证券

武汉武新新型建材股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李晖先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披
露平台上（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-020）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数180000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审
计机构的议案》
1.议案内容：

公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年财务报告审计机构，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司年度财务报表的审计工作。现拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 180,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于预计公司 2022 年日常性预计关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 59,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-001

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东宝武环科武汉金属资源有限责任公司持有120,600,000 股，回避表决。
三、备查文件目录

《武汉武新新型建材股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

武汉武新新型建材股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日

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