公告日期：2021-12-31

公告编号：2021-061

证券代码：834017 证券简称：ST 方心健 主办券商：上海证券
上海方心健康科技发展股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区医学院路 69 号 17 楼 D 座

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张昕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数34,357,503 股，占公司有表决权股份总数的 62.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事范明德因公务缺席；董事许华胜因公
务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2021-061

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟出售全资子公司上海慈济药业有限公司股权的议案》
1.议案内容：

目前，公司与战略投资方已达成共识，股权发生变更后，公司与上海慈济药业有限公司将进一步加强战略上的协同，将产业发展与资本运作有机结合起来。在扎实做好原有存量业务的同时，紧紧抓住国家大力支持中医药产业发展和大健康产业发展的机遇期，加强中医药科技转化，推动中医养生保健治未病服务平台建设；积极引入新的中、西医药资源，不断做大增量业务，推动中医药和西医药业务相互补充、协调发展。随着双方的深入接触，这一引进战略投资者、股权转让的意向、表述和合作框架设计也进一步清晰明确。
2.议案表决结果：

同意股数 34,357,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于拟出售全资子公司上海方心制药科技有限公司股权的议案》1.议案内容：

目前，公司与战略投资方已达成共识，股权发生变更后，公司与上海方心制药科技有限公司将进一步加强战略上的协同，将产业发展与资本运作有机结合起来。在扎实做好原有存量业务的同时，紧紧抓住国家大力支持中医药产业发展和大健康产业发展的机遇期，加强中医药科技转化，推动中医养生保健治未病服务平台建设；积极引入新的中、西医药资源，不断做大增量业务，推动中医药和西医药业务相互补充、协调发展。随着双方的深入接触，这一引进战略投资者、股

公告编号：2021-061

权转让的意向、表述和合作框架设计也进一步清晰明确。
2.议案表决结果：

同意股数 34,357,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《上海方心健康科技发展股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》
上海方心健康科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日

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