公告日期：2021-09-24

公告编号：2021-050

证券代码：834017 证券简称：ST 方心健 主办券商：上海证券
上海方心健康科技发展股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区医学院路 69 号华业大厦 17 楼 D 座

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张昕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数32,521,342 股，占公司有表决权股份总数的 59.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事范明德因公务缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

公告编号：2021-050

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司拟向中国银行借款的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在规定信息披露平台披露的《第三届董事
会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-046）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,604,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,张昕、上海慈方投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟向交通银行借款的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在规定信息披露平台披露的《第三届董事
会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-046）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,604,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,张昕、上海慈方投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

公告编号：2021-050

三、备查文件目录
《上海方心健康科技发展股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

上海方心健康科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 24 日

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