公告日期：2021-06-30

公告编号：2021-030

证券代码：834017 证券简称：方心健康 主办券商：上海证券
上海方心健康科技发展股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区医学院路 69 号 17 楼 D 座

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 18 日 以电邮方式发出

5.会议主持人：江敏（半数以上监事推举）
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由职工代表监事代表监事会汇报 2019年年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-030

3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

2021 年公司财务预算，20201 年度生产、销售指标等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《监事会关于 2020 年度财务报表审计报告非标准意见的专项说
明》议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《监事会关于
2020 年度财务报表审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2021-033）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-030

（五）审议通过《关于 2020 年年报及摘要》议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《2020 年年
度报告》（公告编号：2021-034）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-035）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海方心健康科技发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海方心健康科技发展股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 30 日

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