公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-017

证券代码：834016 证券简称：易二零 主办券商：兴业证券
北京易二零环境股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-017

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834016 易二零 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

4. 本公司聘请的北京市京都律师事务所程光律师、王颖律师。
（七）会议地点

北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷 25 栋二楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2024年4月23日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《北京易二零环境股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长将在本次年度股东大会上代表公司董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席将在本次年度股东大会上代表公司监事会汇报公司监事会 2023 年度工作情况。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将在本次年度股东大会上汇报公司 2023 年度财务决算情况。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将在本次年度股东大会上汇报公司 2024 年度财务预算情况。
（六）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

详见公司于2024年4月23日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司 2023 年年度权益分派

公告编号：2024-017

预案的公告》（公告编号：2024-010）。
（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

详见公司于2024年4月23日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。
（八）审议《关于公司利用闲置资金进行投资理财的议案》

详……
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