公告日期：2023-06-20

公告编号：2023-021

证券代码：834016 证券简称：易二零 主办券商：兴业证券
北京易二零环境股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长傅涛先生

6.会议列席人员：监事会主席郝小军、监事殷尚尚、肖琼

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向北京银行申请授信贷款的议案》
1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司成寿寺支行申请不超过 10,000,000.00 元（含 10,000,000.00 元）的综合授信额度，作为公司流动资金的补充。详见公

公告编号：2023-021

司于 2023 年 6 月 20 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于公司向北京银行申请授信贷款的公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京易二零环境股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

北京易二零环境股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。