公告日期：2023-05-18

证券代码：834016 证券简称：易二零 主办券商：兴业证券
北京易二零环境股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷 25 栋二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长傅涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数36,580,289 股，占公司有表决权股份总数的 73.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员均已列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《北京易二零环境股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,580,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，5 月 16 日，公司董事长代表
董事会向与会股东汇报公司董事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,580,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，5 月 16 日，公司监事会主席
代表监事会向与会股东汇报公司监事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,580,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，5 月 16 日，公司财务负责人
向与会股东汇报公司 2022 年度财务决算情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,580,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，5 月 16 日，公司财务负责人
向与会股东汇报公司 2023 年度财务预算情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,580,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2……
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