公告日期：2022-05-18

证券代码：834016 证券简称：易二零 主办券商：兴业证券
北京易二零环境股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷 25 栋二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长傅涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作决议合法 有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数35,380,100 股，占公司有表决权股份总数的 70.62%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员均已列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

详见公司于 2022 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《北京易二零环境股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果

同意股数 35,380,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

5 月 17 日，公司董事长代表董事会向与会股东汇报公司董事会 2021 年度工
作情况。

2.议案表决结果

同意股数 35,380,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

5 月 17 日，公司监事会主席代表监事会向与会股东汇报公司监事会 2021 年
度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 35,380,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

5 月 17 日，公司财务负责人向与会股东汇报公司 2021 年度财务决算情况。
2.议案表决结果：

同意股数 35,380,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

5 月 17 日，公司财务负责人向与会股东汇报公司 2022 年度财务预算情况。
2.议案表决结果：

同意股数 35,380,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容:

详见公司于 2022 年 4 月 26 日登载于全……
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