公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-007

证券代码：833998 证券简称：久银控股 主办券商：光大证券
北京久银投资控股股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：广州

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以电子邮件及微信
方式发出

5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-007

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事长向董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，总经理向董事会汇报 2023 年总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的公司公告《北京久银投资控股股份有限公司 2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009及 2024-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-007

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，汇报《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，汇报《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的公司公告《关于预计公司2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

公告编号：2024-007

1.议案内容：

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的公司公告《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（……
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