公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-022

证券代码：833998 证券简称：久银控股 主办券商：光大证券
北京久银投资控股股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 701

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李安民
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数192,890,800 股，占公司有表决权股份总数的 74.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-022

公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定公司利润分配管理制度的议案》
1.议案内容：

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的公司公告《北京久银投资控股股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 192,890,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用。
（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容：

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的公司公告《董事任职公告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 192,890,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

古 佳 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过

宇 15 日 时股东大会

公告编号：2023-022

四、备查文件目录

1、2023 年第一次临时股东大会决议。

北京久银投资控股股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日

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