公告日期:2023-08-30
公告编号:2023-020
证券代码:833998 证券简称:久银控股 主办券商:光大证券
北京久银投资控股股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十一次会议于 2023年 8 月 29 日审议并通过了《关于补选公司董事的议案》。
提名古佳宇女士为公司董事,任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司原董事高平富先生辞去董事职务,公司董事会提名古佳宇女士为公司第三届董事会新任董事。
(三)新任董监高人员履历
古佳宇,女,1992 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。古
佳宇女士于 2016 年毕业于香港科技大学会计学专业;于 2016 年 10 月至 2020 年 7 月就
职于普华永道会计师事务所香港分所,历任审计员、高级审计员;于 2020 年 9 月至 2022
年 2 月就职于梅州市审计局,任绩效审计室专技岗;于 2022 年 3 月至今就职于广东盈
华电子科技有限公司,任证券办负责人。
公告编号:2023-020
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次补选董事不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、北京久银投资控股股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
北京久银投资控股股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日
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