公告日期：2022-06-16

iqunli 证券代码：833998 证券简称：久银控股 主办券商：光大
证券

北京久银投资控股股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 701。

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数183,689,500 股，占公司有表决权股份总数的 71.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，向股东大会汇报 2021 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 102,830,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.98%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 80,858,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.02%。
3.回避表决情况

不适用。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，向股东大会汇报 2021 年监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 140,390,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.43%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 43,298,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.57%。
3.回避表决情况

不适用。
（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的公司公告《北京久银投资控股
股份有限公司 2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011 及 2022-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 177,689,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.73%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.27%。
3.回避表决情况

不适用。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，向股东大会汇报《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 102,830,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.98%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 80,858,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.02%。
3.回避表决情况

不适用。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，向股东大会汇报《2022 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

同意股数 177,689,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.73%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.27%。
3.回避表决情况

不适用。
（六）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的公司公告《关于预计公司2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 102,830,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。