公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-033

证券代码：833991 证券简称：北京御茯 主办券商：大通证券
北京御茯文化传媒股份有限公司董事、监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第五次会议、第四届监
事会第三次会议于 2024 年 10 月 28 日审议并通过。

提名刘东先生为公司董事，任职期限至本届董事会完成换届之日止，本次提名尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘坚坚先生为公司董事，任职期限至本届董事会完成换届之日止，本次提名尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱岩先生为公司监事，任职期限本届监事会完成换届之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因工作需要，原董事长、董事、总经理朱震山先生不再继续担任公司职务。原董事、副总经理龚武卫先生不再继续担任公司职务。为保证公司董事会工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名刘东先生、刘坚坚先生为公司董事，以保障公司董事会正常运作。

因工作需要，原监事王森林先生不再继续担任公司职务。为保证公司监事会工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名朱岩先生为公司监事，以保障公司监事会正常运作。

公告编号：2024-033

（三）新任董监高人员履历

刘东 性别：男 出生日期：1971 年 11 月 25 日 中国国籍，

2007 年 11 月 1 日至 2009 年 12 月 1 日在西部证券股份有限公司任创新业务部高级
经理

2010 年 1 月 1日至 2018 年 6 月 1日在山西证券股份有限公司任场外市场部负责人
2018 年 6 月 1 日至 2023 年 9 月 1 日在潜隆教育科技（北京）有限公司任总经理
2023 年 10 月 1 日至今在北京蓝海源投资顾问有限公司任总经理

刘坚坚 性别：男 出生日期：1987 年 6 月 28 日 中国国籍，

2011 年 3 月至 2012 年 3 月德邦物流深圳大区 任数据分析及总监助理

2012 年 5 月至 2013 年 4 月 深圳友信达任区域经理

2014 年 8 年至 2015 年 12 月 芝麻金融互联网任运营负责人

2016 年 4 月 2019 年 10 月 芝马新车任运营负责人

2019 年至今 天津阿土柏科技创始人

朱岩 性别：男 出生日期：1968 年 3 月 14 日中国国籍，

1996 年 6 月 13 日至 2005 年 8 月 9 日在北京外文出版公司业务部任业务经理负责
出版书籍发行工作

2006 年 5 月 6 日至 2016 年 4 月 3 日在北京金州公司行政部任经理负责公司后勤、
制度管理、会议安排等

2016 年 8 月 9 日至 2023 年 2 月北京恒泰国际贸易公司行政人力资源部总监负责公
司人员招聘、协调各部门关系、管理企业信息资料等
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2024-033

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本……
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