公告日期：2024-04-25

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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：朱艳女士

6.会议列席人员：公司全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举朱震山先生为第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

股东大会选举通过了第四届董事会成员，公司第四届董事会已经成立，现拟
选举朱震山先生为董事长，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任朱震山先生为总经理的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举董事长后，由董事长提名总经理聘用人选，拟聘任朱震山先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任朱艳女士为副总经理的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举董事长后，由董事长提名副总经理聘用人选，拟聘任朱艳女士担任公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任龚武卫先生为副总经理的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举董事长后，由董事长提名副总经理聘用人选，拟聘任龚武卫先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任朱艳为公司信息披露事务负责人的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任朱艳为公司信息披露事务负责人的，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任周文艳女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任周文艳女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

由公司总经理做公司 2023 年度总经理工作报告，报告就公司 2023 年度的经
营管理工作进行了全面总结，并对 2024 年度的主要工作做出详细安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

由公司董事……
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