公告日期：2024-02-28

公告编号：2024-010

证券代码：833991 证券简称：北京御茯 主办券商：大通证券
北京御茯文化传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-010

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833991 北京御茯 2024 年 3 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名朱震山先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名朱震山先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
（二）审议《关于提名朱艳女士为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名朱艳女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
（三）审议《关于提名蔡宇翔先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名蔡宇翔先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
（四）审议《关于提名龚武卫先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据

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《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名龚武卫先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
（五）审议《关于提名沙瑞娇女士为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名沙瑞娇女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
（六）审议《关于提名王小云女士为公司第四届监事会股东监事的议案》

鉴于公司监事会监事任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名王小云女士为公司第四届监事会股东监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
（七）审议《关于提名王森林先生为公司第四届监事会股东监事的议案》

鉴于公司监事会监事任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名王森林先生为公司第四届监事会股东监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不……
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