公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-041

证券代码：833983 证券简称：一品鲜蔬 主办券商：东方财富证券
烟台一品鲜蔬菜股份有限公司

第一届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：曲直家
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》中有关召开董事会会议的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

审议公司《2020 年半年度报告》，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。

详见公司 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

公告编号：2020-041

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-043）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 20 日

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