公告日期：2020-04-30

证券代码：833983 证券简称：一品鲜蔬 主办券商：东方财富证券
烟台一品鲜蔬菜股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 30 日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订<
股东大会议事规则>的议案》，议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为完善烟台一品鲜蔬菜股份有限公司（以下简称“公司”）治 理，
规范股东大会及其参加者的组织和行为，保证股东大会议事程序及其决议的合法性，确保股东大会的工作效率和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，特制定本规则。

第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、规范 性文件及《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 的有关规定制定。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东大会是公司的最高权力机构，根据《公司法》和公司章程规定
的范围内行使职权。

第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券或者其他金融衍生产品作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十一）审议批准变更募集资金用途事项；

（十二）审议批准公司章程第四十四条规定的交易事项；

（十三）审议批准公司章程第五十五条规定的担保事项；

（十四）审议股权激励计划；

（十五）审议批准重大关联交易事项；

（十六）股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，股东大会可以 以决议形式将其法定职权以外的某些具体事 项授权董事会决定，授权内容应当明确具体。 股东大会不得将其法定职权授予董事会行使;

（十七）审议法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。

其中，第七项、第九项、第十项及第十五项属于必须经过股东大会特别决议通过的重大事项。

第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》或者本章程规定的应当召开临时股东大会情形的，应当在事实发
生之日起 2 个月内召开。

公司在上述期限内因故不能召开股东大会的，应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。

第七条有下列情形之一的，公司应当在规定期限内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求之日计算。

第八条公司应设置专门会场，以现场会议形式召开股东大会。公司还将提供网络、视频、电话为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

第九条董事会可以聘请律师出席股东大会对以下问题出具意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
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