公告日期：2020-04-30

证券代码：833983 证券简称：一品鲜蔬 主办券商：东方财富证券
烟台一品鲜蔬菜股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 30 日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订<
关联交易管理制度>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为规范烟台一品鲜蔬菜股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方之间的关联交易，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及有关法律、法规的规定，制定本办法。

第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则：
（1）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；

（2）确定关联交易价格时，应遵循“公平、公正、公开、等价有偿”原则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格，必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构；

（3）关联方如享有公司股东大会表决权，必须回避表决；

（4）与关联釜有利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，必须予以回避。

第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人员应当审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。

第四条 公司与与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。

第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第六条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司和非关联股东的利益。

第七条 公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。

第八条 公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。

第九条 公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失。

第二章 关联关系、关联人及关联交易

第十条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。

第十一条 对关联关系应当从关联人对本公司进行控制或影响的具体方式、途径及程度等方面进行实质判断。

第十二条 公司关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。

第十三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人:
（1）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织；

（2）由前项所述法人直接或间接控制的除公司以外的法人或者其他组织；
（3）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董
事、高级管理人员的，除公司以外的法人或者其他组织；

（4）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人；

（5）公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。

第十四条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

（1）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人；

（2）公司的董事、监事及高级管理人员；

（3）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级管理人员；

本条第(1)、(2)、(3)项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；

（4）公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。

第十五条 具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人：
（1）因与公司或其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有本制度第十三条或者第十……
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