公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-073

证券代码：833979 证券简称：天图投资 主办券商：国信证券
深圳市天图投资管理股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以邮件和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长王永华先生

6.会议列席人员：公司监事、高管及信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-075）。

公告编号：2024-073

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事单位因审议时间不足以覆盖全部半年度报告有关信息，暂投反对票。
3.回避表决情况：

本议案未涉及关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《截至 2024 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告》

1.议案内容：

有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上
的公司《截至 2024 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告（H 股公告）》（公告编
号：2024-076）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事单位因审议时间不足以覆盖全部半年度报告有关信息，暂投反对票。
3.回避表决情况：

本议案未涉及关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《截至 2024 年 6 月 30 日止六个月的持续关连交易情况》

1.议案内容：

根据 H股上市规则审阅公司截至 2024 年 6 月30 日止六个月与北京天图兴北
投资中心（有限合伙）及 Tiantu China Consumer Fund I, L.P.发生的持续关
连交易情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事单位因审议时间不足以覆盖全部半年度报告有关信息，暂投弃权票。

公告编号：2024-073

3.回避表决情况：

本议案关连人士不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市天图投资管理股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
深圳市天图投资管理股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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