公告日期：2024-05-24

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Tian Tu Capital Co., Ltd.

深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：1973）

(1)2024年5月23日举行之年度股东大会的表决结果及

(2)独立非执行董事之辞任及委任及董事委员会组成变动

兹提述深圳市天图投资管理股份有限公司（「本公司」）日期均为2024年4月30日的通函（「年度股东大会通函」）及年度股东大会通告（「年度股东大会通告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与年度股东大会通函及年度股东大会通告所界定者具有相同涵义。
年度股东大会的表决结果
董事会欣然宣布，所有列载於年度股东大会通告内的提呈决议案均於2024年5月23日上午九时三十分假座中国深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋1座23/F-3举行的股东周年大会上以投票表决方式正式获得通过。於年度股东大会上提呈之所有决议案的投票表决结果如下：

普通决议案 票数(%)

赞成 反对 弃权

1. 考虑及批准2023年董事会报告的 339,671,059 8,007,035 0

决议案。 (97.70%) (2.30%) (0.00%)
2. 考虑及批准2023年监事会报告的 339,671,059 8,007,035 0

决议案。 (97.70%) (2.30%) (0.00%)

普通决议案 票数(%)

赞成 反对 弃权
3. 考虑及采纳本公司2023年年度报 339,671,059 8,007,035 0

告的决议案。 (97.70%) (2.30%) (0.00%)
4. 考虑及采纳2023年年度报告概要 339,671,059 8,007,035 0

的决议案。 (97.70%) (2.30%) (0.00%)
5. 考虑及批准本公司独立非执行董 339,671,059 8,007,035 0

事工作报告的决议案。 (97.70%) (2.30%) (0.00%)
6. 考虑及批准本公司2023年年度财 339,671,059 8,007,035 0

务决算报告。 (97.70%) (2.30%) (0.00%)
7. 考虑及批准2023年利润分配方案 339,671,059 8,007,035 0

以不作出任何利润分配。 (97.70%) (2.30%) (0.00%)
8. 考虑及批准2024年预计关联方交 112,422,839 8,007,035 0

易。 (93.35%) (6.65%) (0.00%)
9. 考虑及批准建议委任王世林先生 339,671,059 8,007,035 0

为本公司独立非执行董事。 (97.70%) (2.30%) (0.00%)
10. 考虑及批准建议本公司非执行董 339,671,059 8,007,035 0

事的报酬。 (97.70%)……
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