公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-063

证券代码：833962 证券简称：方富创投 主办券商：首创证券
北京方富创业投资管理股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑之华

6.会议列席人员：监事：熊仁宇、刘建奇、罗莹；高管：杨朋艳

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开程序、出席本次董事会人员资格以及表决方式、表 决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事 会决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请贷款暨关联担保的公告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议公司《关于向

公告编号：2024-063

银行申请贷款暨关联担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人郑之华为上述银行借款无偿提供担保，系公 司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 第一百零五条之（五）规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资 产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行 审议，因此该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京方富创业投资管理股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
北京方富创业投资管理股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 15 日

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