公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-018

证券代码：833962 证券简称：方富创投 主办券商：首创证券
北京方富创业投资管理股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十八次会议 于 2024年 3 月 22 日审议并通过：

提名郑之华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份28,643,000 股，占公司股本的 60.7358%，不是失信联合惩戒对象。

提名于素丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,836,900 股，占公司股本的 10.2564%，不是失信联合惩戒对象。

提名张辉 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名亓华峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨朋艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

于素丽，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学金融学博士

公告编号：2024-018

后、清华大学 EMBA、长江商学院 EMBA、民盟中央经委会委员。曾任海通证券投行总部总经理助理、太平洋证券投行总监、北京伟豪投资公司总裁、中联资本管理公司总裁。于素丽女士不属于失信联合惩戒对象。

杨朋艳，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，注册会计师（专）。2006 年 7 月参加工作，历任德勤华永会计师事务所审计经理、央视国际网络有限公司企划部/财务部高级经理、东旭集团总部财务总监、太平洋证券股份有限公司财务部预算经理、投行董事副总经理。2024 年 1 月至今，任北京方富创业投资管理股份有限公司财务总经理。杨朋艳女士不属于失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十七次会议于 2024年 3 月 22 日审议并通过：

提名熊仁宇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨俊玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

杨俊玲，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任北京观韬律师事务所大连分所、辽宁智库律师事务所律师。2018 年 7 月至今，任北京方富创业投资管理股份有限公司法务经理。杨俊玲女士不属于失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会会议于
2024 年 3 月 22 日审议并通过：

选举罗莹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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