公告日期：2023-04-26

证券代码：833939 证券简称：御康医疗 主办券商：华龙证券
上海御康医疗发展股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833939 御康医疗 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海邦信阳中建中汇律师事务所郑峻、陈诗律师
（七）会议地点

上海市浦东新区沪南路 2441 弄 1 号 5 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会 2022 年度严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规的规定履行职责，编制了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，编制了《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2022 年度报告及年度报告摘要》

该议案详见公司 2023 年 4月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

公司 2022 年度的财务报表已经由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司结合 2022 年度的财务状况及经营情况，编制了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

公司以经审计的 2022 年度审计报告及实际经营情况和业务情况为基础，制定了详细的 2023 年度财务预算，编制了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构》

该议案详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》公告。（公告编号：2023-007）（七）审议《2022 年度利润分配》

出于公司发展考虑，2022 年度不进行利润分配。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

该议案详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总
额三分之一》公告。（公告编号：2023-008）
（九）审议《提供担保议案》

该议案详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《提供担保公告》。（公告编号：2023-009）
（十）审议《关于预计 2023 年关联交易的议案》

该议案详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年关联交易》公告。（公告编号：2023-010）
上述议……
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