公告日期：2022-06-28

证券代码：833939 证券简称：御康医疗 主办券商：华龙证券
上海御康医疗发展股份有限公司印鉴管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

上海御康医疗发展股份有限公司（以下简称“御康医疗”、“公司”）于 2022年 6 月 28 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《印鉴管理制度》的议案。提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为规范上海御康医疗发站股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）印章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。
第二条 本制度所指印鉴（亦称“印章”）包括公司公章、法定代表人印章、
公司合同专用章、公司财务专用章等。

第二章 印章的领取和保管

第三条 公司印章保管应建立“审用分离、分散保管”制度。负责签批印章
使用的各级负责人不得亲自保管印章。公司内部有多枚印章的，应根据印章的用途，指定两个或两个以上的专人分散保管，进行适度制衡，防范风险。

第四条 公司公章、法人代表印章、合同专用章由董事长或总经理指定部门
或专人（统称“公章管理人”）根据本制度管理和使用；董事长授权财务专用章由财务部负责管理和使用，财务负责人应在财务部内部确定财务专用章的具体管理和使用人。

第五条 刻制印章时，申请部门须填写《刻章申请表》；由公司统一安排刻制，
留有印模后下发。印章正式启用时应经公司正式发文通知。

第六条 公司各款项印章由主管部门负责人或其委派的专人领取，按照本制
度的规定管理和使用，不得转借给他人。

第七条 印章应保管在安全的设施内，印章保管员（含公章管理人、财务专
用章的管理人等）应及时清洗印章、添加印油，确保印章清晰。

第八条 印章应在被授权持有、保管的部门内使用，一般不得携带外出。若
特殊情况需将印章带出，须经被授权持有、保管的部门负责人书面批准，其中公司公章、法定代表人印章、合同专用章和财务专用章，须由用印人填写《印章取用审批表》，经董事长或总经理或其授权的其他负责人书面批准方可外带。携带人应确保印章安全，使用时印章保管员可根据必要性亲自到场监印。

第九条 印章使用前应填写《印章使用申请表》。印章使用申请表内容应包括：
用印部门、用印内容、用印名称、用印人签字、具体经办人签字、用印部门负责人签批意见及签字等。印章使用申请批准后，用印部门经办人应当做好用印登记手续，填写印章使用登记表。印章使用登记表内容应包括：用印日期、用印部门、用印内容、用印名称等，由用印人及经办人签字。

第三章 印章的使用

第十条 印章使用范围

(一) 公司公章、法定代表人印章、公司合同专用章、公司财务专用章是公司对外使用的法定印章。
(二) 公司介绍信供公司员工外出办理公务时使用，须加盖公章方为有效。

第十一条 印章使用的签批权限

(一) 有下列情况之一，拟加盖公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章的，须经公司董事长或总经理或其授权的其他负责人批准。
1. 以公司名义发出的文件。
2. 以公司名义与外单位或政府部门签订的合同、协议、意向书。
3. 对外的申请、报告、函告、承诺书、确认书。
4. 其他重要经济活动或董事长或总经理认为必要的其他情况。
(二) 对内加盖公司部门印章、财务专用章，须经对应的部门负责人或财务负责人批准。

(三) 对外使用部门印章应符合本制度的规定，并由公司董事长或总经理或授权的其他负责人签批。
(四) 公司员工使用介绍信外出办理公务，须经其所在部门负责人同意。

第十二条 印章使用程序

(一) 经办人填写《印章使用申请表》或《合同审批表》，按签批权限，审批人签字批准后可直接用印。
(二) 没有通过签批程序的，不得用印。
(三) 印章保管员盖章后，应将《印章使用申请表》、印章使用登记表等用印凭证存留。
(四) 员工开具介绍信，经其部门负责人在存根联签字同意后方可用印。

第十三条 印章使用要求

(一) 印章保管员要熟知各种印章的使用范围、批准权限，做到正确用印。
(二) 印章保管员在用印前，必须依照签批权限规定，查看签批结果，签批手续完备的文件方可用印，用印后应及时在印章使用登记表上进行登记，同时要求用印部门经办人在印章使用登记表上签字。对于超越签批权限……
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