公告日期：2022-04-06

公告编号：2022-010

证券代码：833939 证券简称：御康医疗 主办券商：华龙证券

上海御康医疗发展股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马述春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,045,396 股，占公司有表决权股份总数的 89.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事常定辉、徐毅律因疫情管控原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-010

4.公司财务负责人龚霖列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会和相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名马述春、姜玮、王德宏、龚霖、马传翀为公司第二届董事候选人，任期 3 年。上述董事会董事候选人中马述春、姜玮为连任董事，董事候选人王德宏、龚霖、马传翀为新任董事，以上董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 19,045,396 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，经公司监事会和相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名孙移山、代杰为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期 3 年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件

公告编号：2022-010

的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。上述监事会监事候选人中孙移山、代杰为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 19,045,396 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司为全资子公司向招商银行上海分行申请综合授信暨公司提供担保》议案

1.议案内容：

因业务规模扩大及经营发展需要，公司及全资子公司上海御康医院有限公司拟向招商银行股份有限公……
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