公告日期：2024-07-24

公告编号：2024-026

证券代码：833935 证券简称：明游天下 主办券商：东北证券
明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-026

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833935 明游天下 2024 年 8 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名张婧女士为公司董事的议案》

公司董事那扬女士因个人原因提出辞任董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，提名张婧女士为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张婧女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》关于董事的任职要求。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

公告编号：2024-026

2.自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 8 月 8 日 10 时 00 分至 12 时 00 分

（三）登记地点：北京市西城区闹市口大街长安兴融中心 1 号院 3 号楼 407 室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：崔海霞，联系电话：13910156611，联系地址：
北京市西城区闹市口大街长安兴融中心 1 号院 3 号楼 407 室。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司董事会
2024 年 7 月 24 日

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