公告日期：2024-07-24

公告编号：2024-025

证券代码：833935 证券简称：明游天下 主办券商：东北证券
明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长白明先生
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张婧女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作的正常

公告编号：2024-025

进行，提名张婧女士为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张婧女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》关于董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规的有关规定，本次会议审议的《关于提名张婧女士为公司董事的议案》尚需提交股东大会审议，董事会提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，对上述议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。