公告日期：2022-09-08

公告编号：2022-014

证券代码：833935 证券简称：明游天下 主办券商：东北证券
明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司董事、高级管

理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 9 月 6 日收到董事黄昆女士递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 9 月 6 日收到董事会秘书黄昆女士递交的辞职报告，自
2022 年 9 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不
是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

黄昆女士因个人原因辞去公司董事及董事会秘书职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，黄昆女士的辞职导致公司董事会成员人 数低于法定最低人数，公司已召开第三届董事会第六次会议审议补选新任董事事项， 其辞职申请将在 2022 年第一次临时股东大会选举新任董事后生效。在此之前，黄昆

公告编号：2022-014

女士继续履行董事职务。

黄昆女士辞去董事会秘书职务，已经将相关工作与公司第三届董事会第六次会议
审议聘任的新董事会秘书白明先生完成工作交接，新任董事会秘书于 2022 年 9 月 7
日上任。
（二）对公司生产、经营上的影响

黄昆女士辞去董事及董事会秘书职务对公司日常生产、经营活动无实质影响。
公司衷心感谢黄昆女士在任职期间为公司所做出的贡献。
三、备查文件

黄昆女士辞职报告

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日

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