公告日期：2021-10-15

公告编号：2021-023

证券代码：833935 证券简称：明游天下 主办券商：东北证券
明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2021 年
10 月 15 日审议并通过：

提名庄玉华女士为公司董事，任职期限自第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,575,000 股，占公司股本的 20.0658%，不是失信联合惩戒对象。（二）任免原因

因原董事白艳女士提出辞职，按相关规定，需任命新的董事。
（三）新任董监高人员履历

庄玉华，女，1950 年 9 月 12 日生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 10
月至 2000 年 9 月，在鞍山大厦任营业员；2000 年 9 月 12 日退休。

二、任免对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的变动有利于完善公司治理结构，不会对公司日常经营活动产生不利影

公告编号：2021-023

响。
三、备查文件

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 15 日

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