公告日期：2021-08-12

公告编号：2021-021

证券代码：833935 证券简称：明游天下 主办券商：东北证券
明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 8 月 12 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 30 日以电话形
式发出通知
5. 会议主持人：监事会主席陶婷婷女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及审议程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2021-021

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-021）。

（1）《2021 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2021 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2021年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2021 年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

公告编号：2021-021

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 12 日

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