公告日期：2024-04-26

证券代码：833930 证券简称：通海绒业 主办券商：五矿证券
陕西通海绒业股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：陕西省榆林市神木市滨河新区财富中心 4 楼 440 会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面或邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长孟利胜

6.会议列席人员：全体监事、高层管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理汇报 2023 年生产经营
情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘天圆全会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2024 年度审计机构。
详 见 公司 于 2024 年 4 月 26 日在 全国 中 小企 业股 份转让 系 统官 网
(www.neeq.com.cn)上披露的《陕西通海绒业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-009)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-006）、《2023年年度报告摘要》（公告编号 2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事丁宇乐回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

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