公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-043

证券代码：833930 证券简称：通海绒业 主办券商：五矿证券
陕西通海绒业股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场会议方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-043

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833930 通海绒业 2023 年 9 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

陕西省榆林市神木市锦界镇明珠大街 17 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名王拖男女士为第三届董事会董事候选人的议案》

原董事田小平先生因个人原因申请辞去董事职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据股东推荐，本届董事会提名王拖男担任公司第三届董事会董事，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。王拖男持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩治对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（二）审议《关于监事会提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于监事会主席徐长发先生因个人原因辞职，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会主席选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，现提名田小平先生任公司第三届监事会非职工代表监事候选人。该监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满为止。新任监事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，审议通过前仍由之前监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

公告编号：2023-043

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证或护照、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 (复印件)或护照(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证或护照；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登……
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