公告日期：2023-07-04

公告编号：2023-024

证券代码：833930 证券简称：通海绒业 主办券商：五矿证券
陕西通海绒业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：陕西省榆林市神木市锦界镇明珠大街 17 号公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：孟利胜

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因陕西通海绒业股份有限公司经营发展需要，根据 2023 年《神木市国有资产监督管理委员会会议纪要》（第 5 次）精神，公司现将位于陕西省榆林市神木

公告编号：2023-024

市锦界镇明珠大街 17 号的 55.68 亩土地及地上附着物在评估价 7966.34 万元的
基础上下浮 3%，即 7727.35 万元出售给关联方神木能源集团镁业科技有限公司。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事孟利胜、丁宇乐回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，因上述议案（一）
尚需提交股东大会审议，公司拟于 2023 年 7 月 19 日召开 2023 年第二次临时股
东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《陕西通海绒业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

陕西通海绒业股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 4 日

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