公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-062

证券代码：833925 证券简称：兴业源 主办券商：南京证券
北京兴业源科技服务集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：北京兴业源科技服务集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王罡先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司<股票定向发行说明书（自办发行）>的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书<自办发行>》（公告编号：2024-064）。

公告编号：2024-062

2.回避表决情况

王罡、张艳宇、温东艳因参与本次定向发行回避表决此议案。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》1.议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就公司定向发行股票
事项，公司拟与 30 名认购对象（含 6 名公司董监高和 24 名公司核心员工）签署
附生效条件的《股票认购协议》，该协议自各当事方正式签字盖章之日成立，并在本次发行获得公司董事会及股东大会批准、经全国股转公司审核通过后生效。2.回避表决情况

王罡、张艳宇、温东艳因参与本次定向发行回避表决此议案。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司在册股东对本次股票定向发行无优先认购权的议案》
1.议案内容：

公司本次发行属于发行对象确定的定向发行，《公司章程》中并未对在册股东优先认购权做出特殊规定，本次定向发行对公司现有在册股东不做优先认购安排。
2.回避表决情况

王罡、张艳宇、温东艳作为股东回避表决此议案。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定平台

公告编号：2024-062

www.neeq.com.cn 披露的《关于拟增加公司注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统股票定向发行相关业务规则的规定，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票定向发行的募集资金，公司拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理，切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，保证专款专用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京兴业源科技服务集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

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