公告日期：2024-01-23

证券代码：833925 证券简称：兴业源 主办券商：南京证券
北京兴业源科技服务集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵亚东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数58,189,624 股，占公司有表决权股份总数的 82.2468%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

为提升骨干员工荣誉感、增强团队凝聚力，综合考虑岗位价值、入职年限、专业背景等，公司董事会提名认定 34 名员工为公司核心员工。具体名单详见公
司于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟认定核心员工并公示征求意见的公告》(公告编号:2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,959,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

参会股东傅冰梅、李蓉、靳康宁、尤芳、黄月霞系上述议案之关联方，在审议上述事项时回避表决。
（二）审议通过《关于公司<股票定向发行说明书（自办发行）>的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2024-004）。

根据全国中小企业股份转让系统的反馈意见以及补充披露的信息，公司对《北京兴业源科技服务集团股份有限公司股票定向发行说明书》进行了修订，具体内容详见公司于2024年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京兴业源科技服务集团股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2024-016），相关修订内容均以楷体加粗的形式体现。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,669,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

参会股东赵亚东、陈烁宇、温东艳、徐妍、李蓉、张艳宇、靳康宁、尤芳系上述议案之关联方，在审议上述事项时回避表决。
（三）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》1.议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就公司定向发行股票
事项，公司拟与 36 名认购对象（含 7 名公司董监高和 29 名公司核心员工）签署
附生效条件的<股票认购协议>，该协议自各当事方正式签字盖章之日成立，并在本次发行获得公司董事会及股东大会批准、经全国股转公司审核通过后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,669,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

参会股东赵亚东、陈烁宇、温东艳、徐妍、李蓉、张艳宇、靳康宁、尤芳系上述议案之关联方，在审议上述事项时回避表决。
（四）审议通过《关于公司在册股东对本次股票定向发行无优先认购权的议案》1.议案内容：

公司本次发行属于发行对象确定的定向发行，《公司章程》……
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