公告日期：2022-03-16

公告编号：2022-006

证券代码：833898 证券简称：聚芯芯片 主办券商：东兴证券
聚芯芯片科技（常州）股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长李萧先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数3,100,407 股，占公司有表决权股份总数的 25.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-006

公司董事长、总经理、财务总监、代理董事会秘书李萧先生出席并主持本次会议，公司董事林发荣、付伯宁、赵奇峰、武世伟列席本次会议，公司监事冯其乐、丁杨思颖、朱立平列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陆一维为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事赵奇峰先生提出辞职，为保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选举陆一维先生为公司董事。

具体内容详见于公司于2022年2月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司对董事任命公告》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,100,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵奇 董事 离职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过
峰 16 日 时股东大会

陆一 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过
维 16 日 时股东大会

四、备查文件目录

《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决

公告编号：2022-006

议》

聚芯芯片科技（常州）股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 16 日

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