公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-021

证券代码：833893 证券简称：恒宇北斗 主办券商：东北证券
恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司董事长、监事会主席、

高级管理人员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年8 月 28 日审议并通过：

选举李孝平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 17,580,000 股，占公司股本的 38.5695%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李孝平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 17,580,000 股，占公司股本的 38.5695%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李萌女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈梅英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年8 月 28 日审议并通过：

选举李孝坤先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

公告编号：2024-021

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 28 日审议并通过：

选举杨玉华女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月28日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件

《恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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