公告日期：2024-04-18

证券代码：833893 证券简称：恒宇北斗 主办券商：东北证券

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

1、为支持公司经营发 30,800,000 2,463,198.69 根据公司经营计划，预
展，公司实际控制人及 计本年度加大拓展和推
董事长李孝平先生及公 广销售业务活动，同时
司控股股东百替金秋 扩大生产经营规模，需
（北京）教育投资发展 要大量资金支持。

其他 有限公司拟向本公司及

下属子公司合计提供不

超过 3,000 万元人民币

的无息借款，借款期限

一年。上述借款将用于

补充公司流动资金，公

司可在有效期和借款额

度内根据实际资金需求

循环使用，且无需提供

任何形式的借款担保。

2、公司续租李孝平拥有

的位于北京市海淀区蓝

靛厂东路 2 号院 2 号

楼金源时代商务中心 C

座 2E 商住房作为公司

临时性办公用房，租期

三年（2024 年 5 月 1 日

至 2027 年 4月 30日），

年租金为 800,000.00

元，按季支付。

合计 - 30,800,000 2,463,198.69 -

（二） 基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：百替金秋（北京）教育投资发展有限公司
住所：北京市海淀区金源时代商务中心 C 座 2E
注册地址：北京市海淀区金源时代商务中心 C 座 2E
企业类型：有限责任公司
法定代表人（如适用）：李孝平
实际控制人：李孝平
注册资本：72,888,888.00
主营业务：投资管理；酒店管理；专业承包；物业管理
2. 自然人
姓名：李孝平
住所：北京市海淀区
3. 关联关系
李孝平是恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司实际控制人及董事长。
李孝平是百替金秋（北京）教育投资发展有限公司的控股股东。
百替金秋（北京）教育投资发展有限公司是恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公
司的控股股东。

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 18 日，第三届董事会第八次会议审议该事项，关联董事李孝平回避表
决；么淑珍系李孝平母亲，李孝斌、李孝伟系李孝平兄弟，关联董事么淑珍、李孝斌、
李孝伟回避表决，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

李孝平将向公司无偿提供财务资助，不收取任何费用。

房屋租金是按照同等条件下或同区域的相同或相似的商住房租赁市场的价格，并考虑房屋的使用年限、装饰等诸多因……
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