公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-035

证券代码：833893 证券简称：恒宇北斗 主办券商：东北证券
恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李孝平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数42,276,250 股，占公司有表决权股份总数的 92.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-035

4. 公司财务负责人陈梅英列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名孙程建先生担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事张博先生已于 2022 年 8 月 10 日向董事会提交辞呈，辞去董事职
务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营需要，提名孙程建先生为公司董事候选人，任职期限三年，自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。孙程建不是失信联合惩戒对象。

孙程建，男，1980 年 9 月 28 日出生，汉族，河南南阳人，硕士研究生学历，
毕业于武汉科技大学。一直专注于北斗卫星导航、训练仿真领域军用、民用产品的策划和研制，负责多个重大型号项目的定型研制。2018 年 10 月至今就职于恒宇北斗（北京）科技发展有限公司，担任公司常务副总经理职务。
2.议案表决结果：

同意股数 42,276,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张博 董事 离职 2022 年 8 月 2022 年第三次临 审议通过

30 日 时股东大会

孙程建 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第三次临 审议通过

30 日 时股东大会

四、备查文件目录

公告编号：2022-035

（一）恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日

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