公告日期：2022-08-04

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书

住所：北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼 2 层 3
单元(C 座)2E-01 号

主办券商:东北证券

住所：长春市生态大街 6666 号

2022年7月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司（加盖公章）
2022/7/22

目录

声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 本次发行的基本情况 ...... 5
二、 发行前后相关情况对比...... 8
三、 定向发行有关事项的调整情况...... 11
四、 有关声明 ...... 12
五、 备查文件 ...... 13

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

恒宇北斗、本公司、公司或股份公司 指 恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

股东大会 指 恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司
股东大会

董事会 指 恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司
董事会

监事会 指 恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司
监事会

报告期 指 2020 年、2021 年、2022 年 1-3 月

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行指南》

本次股票发行、本次发行、本次定向发行 指 恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司
2022 年第一次定向发行股票

东北证券 指 东北证券股份有限公司

会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通
合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

……
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