公告日期：2022-04-08

公告编号：2022-012

证券代码：833893 证券简称：恒宇北斗 主办券商：东北证券
恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 29 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-012

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833893 恒宇北斗 2022 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的见证律师。
（七）会议地点

恒宇北斗(北京)科技发展有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

2021 年度董事会工作报告。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

2021 年度监事会工作报告。
（三）审议《2021 年度报告及其摘要》

2021 年度报告及其摘要。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-008)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-007)。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

2021 年度财务决算报告。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》

2022 年度财务预算报告。
（六）审议《2021 年度利润分配方案》

根据公司经营发展的需要，拟定 2021 年度不进行利润分配，不送红股，不

公告编号：2022-012

实施公积金转增股本。
（七）审议《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。
（八）审议《关于续聘会计师事务所》

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。
（九）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易事项》

预计 2022 年度日常性关联交易事项。详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。
（十）审议《关于追认 2021 年度关联交易》

追认 2021 年度关联交易。详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《追认关联交易公告》（公告编号：2022-009）。
上述议案不存在特别决……
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