
公告日期:2022-01-11
公告编号:2022-001
证券代码:833893 证券简称:恒宇北斗 主办券商:东北证券
恒宇北斗(北京)光电科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李孝平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事么淑珍因个人原因以通讯方式参与表决。
董事李孝斌因个人原因以通讯方式参与表决。
董事李孝伟因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
公告编号:2022-001
1.议案内容:
根据公司战略发展规划,更好的推进公司 2021 年年度审计工作,经过综合评估,公司拟将会计师事务所由亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。公司同时对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的勤勉尽职和良好的服务表示感谢。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
本次董事会审议的议案需要公司股东大会审议通过,因此提请召开 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)恒宇北斗(北京)光电科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
恒宇北斗(北京)光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
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