公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-001

证券代码：833893 证券简称：恒宇北斗 主办券商：东北证券
恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李孝平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事么淑珍因个人原因以通讯方式参与表决。

董事李孝斌因个人原因以通讯方式参与表决。

董事李孝伟因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公告编号：2022-001

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，更好的推进公司 2021 年年度审计工作，经过综合评估，公司拟将会计师事务所由亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。公司同时对亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)的勤勉尽职和良好的服务表示感谢。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

本次董事会审议的议案需要公司股东大会审议通过，因此提请召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日

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