公告日期：2021-01-11

公告编号：2021-003

证券代码：833877 证券简称：万得福 主办券商：财通证券

金华万得福日用品股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 28 日以电话方
式通知
5.会议主持人：张一为
6.会议列席人员：监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-003

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2020 年度财务报表的审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议
（二） 审议通过《关于召开金华万得福日用品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 1 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-003

三、 备查文件目录
（一）、《第二届董事会第十五次会议决议》

金华万得福日用品股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 11 日

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