公告日期：2021-01-11

公告编号：2021-004

证券代码：833877 证券简称：万得福 主办券商：财通证券

金华万得福日用品股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规及《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 1 月 26 日 10 点预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833877 万得福 2021 年 1 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

浙江省金华市金东区孝顺镇镇北功能区
二、 会议审议事项
(一)审议《关于变更会计师事务所》

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2020 年度财务报表的审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

公告编号：2021-004

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2021 年 01 月 25 日 9：00-17：00

（三） 登记地点：公司二楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：胡灵芝 联系电话：0579-82356898

传真：0579-82385196 地址：二楼会议室
（二） 会议费用：与会食宿、交通等费用自理
五、 备查文件目录
《第二届董事会第十五次会议决议》

金华万得福日用品股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 11 日

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