公告日期：2020-10-28

证券代码：833877 证券简称：万得福 主办券商：财通证券

金华万得福日用品股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张一为

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股

份总数 37,566,200 股，占公司有表决权股份总数的 76.2735%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2020 年第一次定向发行说明书》

1.议案内容：

公司本次股票定向发行为发行对象确定的定向发行，发行对象共计 1 名，为张一为，上述发行对象为符合《非上市公众公司监督管理 办法》第四十二条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管 理办法》第六条要求的可以参与挂牌公司股票定向发行的投资者。本次股票定向发行的股票种类为人民币普通股，价格为每股 4.28元人民币，拟发行数量不超过 2,350,000 股（含本数），预计募集资金总额不超过人民币 10,058,000.00 元（含本数）。

本议案内容详见公司于 2020 年 10 月 9 日在全国中小企业股

份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《金华万得福日用品股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书》（公告编号：2020-045）。

2.议案表决结果：

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因股东张一为、田莉、金华市同润投资管理合伙企业（有限合伙）、金华市润福投资管理合伙企业（有限合伙）与本议案存在关联关系，故回避表决。

（二） 审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》

1.议案内容：

针对公司 2020 年第一次股票定向发行，公司与认购对象张一为就本次股票定向发行相关事宜签署《附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”），该《认购协议》经公司董事会、股东大会审议通过且完成相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 3,283,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因股东张一为、田莉、金华市同润投资管理合伙企业（有限合伙）、金华市润福投资管理合伙企业（有限合伙）与本议案存在关联关系，故回避表决。

（三） 审议通过《关于制定<金华万得福日用品股份有限公司募集资

金管理制度>》

1.议案内容：

为了规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，保障募集资金的安全，特制定《金华万得日用品股份有限公司募集资金管理制度》。本议案内容详见公司于

2020 年 10月 9 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官

网 (www.neeq.com.cn)上披露的《金华万得福日用品股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-044）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,566,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易 ，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署<募集资金专户

三方监管协议>》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转……
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