公告日期：2020-10-09

证券代码：833877 证券简称：万得福 主办券商：财通证券

金华万得福日用品股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 4 日以书面方

式发出

5.会议主持人：张一为

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于取消公司第二届董事会第十二次会议形成的全部决议的议案》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 9 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议，审

议通过了《关于公司 2020 年第一次定向发行说明书的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》、《关于制定<金华万得福日用品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于设立募集资金专用账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》、《关于修改<金华万得福日用品股份有限公司章程>的议案》、《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》、《关于召开金华万得福日用品股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》。详见公司

于 2020 年 9 月 28 日披露的《金华万得福日用品股份有限公司第二

届董事会第十二次公告》（公告编号： 2020-033）。

公司原定于 2020 年 10 月 13 日召开 2020 年第四次临时股东大

会，审议上述仍需股东大会审议的议案。现因客观情况发生变动，公

司董事会拟取消上述全部议案， 公司原定于 2020 年 10 月 13 日召

开的 2020 年第四次临时股东大会一并取消。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2020 年第一次定向发行说明书》议案1.议案内容：

公司本次股票定向发行为发行对象确定的定向发行，发行对象共计 1 名，为张一为，上述发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十二条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》第六条要求的可以参与挂牌公司股票定向发行的投资者。本次股票定向发行的股票种类为人民币普通股，价格为每股 4.28 元，人民币，拟发行数量不超过 2,350,000 股（含本数），预计募集资金总额不超过人民币 10,058,000.00 元（含本数）。

本议案内容详见公司于 2020 年 10 月 9 日在全国中小企业股

份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《金华万得福日用品股份有限公司 2020年第一次定向发行说明书》 （公告编号：2020-045）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事张一为、田莉与本议案存在关联关系 ，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》议案

1.议案内容：

针对公司 2020 年第一次股票定向发行，公司与认购对象张一为就本次股票定向发行相关事宜签署《附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”），该《认购协议》经公司董事会、股东大会审议通过且完成相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事张一为、田莉与本议案存在关联关系 ，故回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于制定<金华万得福日用品股份有限公司募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

为了规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者……
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