公告日期：2020-09-28

证券代码：833877 证券简称：万得福 主办券商：财通证券

金华万得福日用品股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规及《公司法》和《公司章程》的规定 。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 10 月 13 日 10 点预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833877 万得福 2020 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省金华市金东区孝顺镇镇北功能区
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2020 年第一次定向发行说明书》

公司本次股票定向发行为发行对象确定的定向发行，发行对象共计 1 名，为张一为，上述发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十二条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》第六条要求的可以参与挂牌公司股票定向发行的投资者。本次股票定向发行的股票种类为人民币普通股，价格为每股 4.28 元人民币，拟发行数量不超过 1,200,000 股（含本数），预计募集资金

本议案内容详见公司于 2020 年 9 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《金华万得福日用品股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书》（公告编号：2020-037）。(二)审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》

针对公司 2020 年第一次股票定向发行，公司与认购对象张一为就本次股票定向发行相关事宜签署《附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”），该《认购协议》经公司董事会、股东大会审议通过且完成相关审批程序后生效。
(三)审议《关于制定<金华万得福日用品股份有限公司募集资金管理
制度>》

为了规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，保障募集资金的安全，特制定《金华万得福日用品股份有限公司募集资金管理制度》。本议案内容详见公司
于 2020 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《金华万得福日用品股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-035）。
(四)审议《关于设立募集资金专用账户并签署<募集资金专户三方监
管协议>》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，公司拟
就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》
(五)审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票定向
发行相关事宜》

为使本次股票定向发行工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行的相关事宜，包括但不限于：1）、制定、修改、实施公司本次股票定向发行的具体方案，准备与本次股票定向发行相关的文件、材料，办理本次股票定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；
2）、向监管部门申报文件，根据需要对有关文件进行修改、补充；
3）、批准、签署、修改、实施与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同等文件；
4）、根据本次股票定向发行的实际情况，对……
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