公告日期：2020-09-28

证券代码：833877 证券简称：万得福 主办券商：财通证券

金华万得福日用品股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 14 日以电话方

式通知

5.会议主持人：张一为

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2020 年第一次定向发行说明书》议案

1.议案内容：

公司本次股票定向发行为发行对象确定的定向发行，发行对象共计 1 名，为张一为，上述发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十二条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》第六条要求的可以参与挂牌公司股票定向发行的投资者。本次股票定向发行的股票种类为人民币普通股，价格为每股 4.28 元人民币，拟发行数量不超过 1,200,000 股（含本数），预计募集资金总额不超过人民币 5,136,000.00 元（含本数）。

本议案内容详见公司于 2020 年 9 月 28 日在全国中小企业股

份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《金华万得福日用品股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事张一为、田莉与本议案存在关联关系 ，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》议案

1.议案内容：

针对公司 2020 年第一次股票定向发行，公司与认购对象张一为就本次股票定向发行相关事宜签署《附生效条件的股份认购协议》（以

下简称“《认购协议》”），该《认购协议》经公司董事会、股东大会审议通过且完成相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事张一为、田莉与本议案存在关联关系 ，故回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于制定<金华万得福日用品股份有限公司募集资

金管理制度>》议案

1.议案内容：

为了规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，保障募集资金的安全，特制定《金华万得日用品股份有限公司募集资金管理制度》。本议案内容详见公司于

2020 年 9 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

(www.neeq.com.cn)上披露的《金华万得福日用品股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易 ，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三方监管协议>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易 ，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股

票定向发行相关事宜》议案

1.议案内容：

为使本次股票定向发行工作顺利进行，根据《中华人民共和国……
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