公告日期：2020-08-31

公告编号：2020-026

证券代码：833877 证券简称：万得福 主办券商：财通证券

金华万得福日用品股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 20 日以电话方
式通知
5.会议主持人：张一为
6.会议列席人员：监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、 召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-026

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2020 年 1-6 月实际经营情况编制了《金华万得福日
用品股份有限公司 2020 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于对全资子公司增加注册资本》议案
1.议案内容：

为促进全资子公司越南金阳日用品责任有限公司（以下简称“越南金阳”）业务发展，结合金华万得福日用品股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，公司拟使用自有资金或实物投资价值共约美元 480 万元对“越南金阳”进行分批增资，本次增资事项完成后，“越南金阳”的注册资本由美元 500 万元增加至美元 980 万元。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-026

（三） 审议通过《提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年第三次临时股东
大会，审议上述议案中需提交股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一） 经与会董事签字并盖章的董事会决议。
（二） 公司董事、高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见。
金华万得福日用品股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 31 日

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